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台湾犯罪团伙用假美钞在银行换走6600万台币

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發表於 2020-7-3 16:59:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原题目:台破获首宗大金额敲诈案 暴徒用假美钞领走6600万台币

中新网3月7日电据台湾《结合报》报导,台湾兆丰银行暴发暴徒以假美钞欺骗巨款重大刑案。“查询拜访局”桃园查询拜访处发明,有假票团体在农积年前,持200万几可乱電玩百家樂,真的假美钞向兆丰银兑换台币,乐成领走新台币6600万台币,台北地检署2月尾敏捷拘系八男一女嫌犯,9人全数声押获准。

遭声押获准的团体成员别离是吴俊贤、张爱莉(女)、徐园程、许启仁、潘良男、李纪衡、陈易成、张瑞能、郭诏正等9人,检调认为另有共犯在逃,已撒网访拿。

据指出,这批百元假票印制传神,不单骗过肉眼辨识,连验钞机也验不出,这也是岛内首宗金融机构遭暴徒持假美钞敲诈大金额的案件,检调投入很多人力侦办,对银行功课深刻查询拜访。

这批暴徒因此捏造二次世界大战时代利用的旧版美钞兑换新台币,旧版美钞仍可畅通利用,却有特定年份轻易捏造的挂念,银行遇客户持旧美钞兑换时,应先向主管构造及美国举行两重确认線上骰子遊戲,才能兑换,但兆丰银行却疏忽了这个步调,让暴徒有隙可乘。

据查询拜访,这个团体成员先拿假美钞到兆丰银小额兑换新台币,藉此“测试”是不是会遭抓包,成果行员未发觉异样,顺遂让暴徒换走台币。

暴徒确认假美钞未穿帮,决议拿出200万元假美钞兑换,拆成两笔各100万元,分头前去兆丰银行台北两间分行兑换。

因为这批假美钞印制精彩,不管防伪线或水印都假以乱真,不但行员看不出来,乃至连验钞机都骗过,顺遂诈走6600万台币。

检调清查,暴徒兑换现金后,先将资金分批存入两小我头账户,再提领一空,制造金流断点,办持久藥,案职员阐发有部门资金已洗至岛外。

洗钱防制律例定,公众提、汇款达新台币50万元,若被银行认为有疑似洗钱举动,须自动向“查询拜访局”洗钱防制处传递,兆丰银虽有按照流程传递查询拜访局,但那时行员没有认出钞票是假的,未实时扣留,直到过后银行主管发明异样,告急送交“查询拜访局”判定确认是假钞,报请检方侦办。

据领会,吴俊贤等人到案后,对付谁是主谋、是不是有假票工场、款项流向等问题均三缄其口,检方认为有串灭证之虞,向法院声请羁押。
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