台灣當舖聯盟代辦二胎房貸論壇

標題: 台湾犯罪团伙用假美钞在银行换走6600万台币 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-7-3 16:59
標題: 台湾犯罪团伙用假美钞在银行换走6600万台币
原题目：台破获首宗大金额敲诈案暴徒用假美钞领走6600万台币

中新网3月7日电据台湾《结合报》报导，台湾兆丰银行暴发暴徒以假美钞欺骗巨款重大刑案。“查询拜访局”桃园查询拜访处发明，有假票团体在农积年前，持200万几可乱電玩百家樂,真的假美钞向兆丰银兑换台币，乐成领走新台币6600万台币，台北地检署2月尾敏捷拘系八男一女嫌犯，9人全数声押获准。

遭声押获准的团体成员别离是吴俊贤、张爱莉(女)、徐园程、许启仁、潘良男、李纪衡、陈易成、张瑞能、郭诏正等9人，检调认为另有共犯在逃，已撒网访拿。

据指出，这批百元假票印制传神，不单骗过肉眼辨识，连验钞机也验不出，这也是岛内首宗金融机构遭暴徒持假美钞敲诈大金额的案件，检调投入很多人力侦办，对银行功课深刻查询拜访。

这批暴徒因此捏造二次世界大战时代利用的旧版美钞兑换新台币，旧版美钞仍可畅通利用，却有特定年份轻易捏造的挂念，银行遇客户持旧美钞兑换时，应先向主管构造及美国举行两重确认線上骰子遊戲,才能兑换，但兆丰银行却疏忽了这个步调，让暴徒有隙可乘。

据查询拜访，这个团体成员先拿假美钞到兆丰银小额兑换新台币，藉此“测试”是不是会遭抓包，成果行员未发觉异样，顺遂让暴徒换走台币。

暴徒确认假美钞未穿帮，决议拿出200万元假美钞兑换，拆成两笔各100万元，分头前去兆丰银行台北两间分行兑换。

因为这批假美钞印制精彩，不管防伪线或水印都假以乱真，不但行员看不出来，乃至连验钞机都骗过，顺遂诈走6600万台币。

检调清查，暴徒兑换现金后，先将资金分批存入两小我头账户，再提领一空，制造金流断点，办持久藥，案职员阐发有部门资金已洗至岛外。

洗钱防制律例定，公众提、汇款达新台币50万元，若被银行认为有疑似洗钱举动，须自动向“查询拜访局”洗钱防制处传递，兆丰银虽有按照流程传递查询拜访局，但那时行员没有认出钞票是假的，未实时扣留，直到过后银行主管发明异样，告急送交“查询拜访局”判定确认是假钞，报请检方侦办。

据领会，吴俊贤等人到案后，对付谁是主谋、是不是有假票工场、款项流向等问题均三缄其口，检方认为有串灭证之虞，向法院声请羁押。

歡迎光臨台灣當舖聯盟代辦二胎房貸論壇 (https://gc590.com.tw/)