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標題: 银行非法放贷26亿人死了还能贷款？-第4页 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-7-3 16:46
標題: 银行非法放贷26亿人死了还能贷款？-第4页
晋州市公安局告状定贏家娛樂城,见书显示，余俊今朝为在逃状况。晋州当地人任占良，曾于2015年至2018年担当恒升银行马于支行保安。马于支行的业务厅约莫60平米，客户司理的工位在业务厅北侧，开放式办公。任占良上班时，可以看到客户減肥茶推薦,司理的事情状况。

2019年8月5日，任占良奉告新京报记者，他亲目睹过客户司理致电告贷人核实贷款环境，“就翻着告贷人资料上的德律风挨个打，查对下对方的名字就把德律风挂了。”

对付这个细节，贷款团伙成员王桂旺对警方的供述中也有说起。他说资料上留的告贷人德律风都是他们团伙内部的，由另外一成员方化接听，应付银行核对。而方化接听德律风后，常常应对一声“是”就挂掉，有时持续、频仍地接听德律风后还会发怨言，“明知是借贷款，还打甚么德律风核对？”

贷款审批一旦经由过程，金波的部下修中卫、杨军等人喜鴻日本,便会到响应的支行取款。上述河北某银行监事长先容，银行放款必需由告贷人本人支取，柜台人员还要核对告贷人身份证与审批手续是不是一致。

据修中卫交接，2016年春节前，恒升银行确切请求告贷人本人到柜台取款并核对身份，是以，他会让告贷人取款后再交给本身。但2016年春节后，恒升银行的取款手续简化了，杨军可以直接放置部下到银行找客户司理拿审批手续、开户存折，再到柜台取钱，只要输入开户存折的初始暗码就行。修中卫说，自那今后，他从未在取款进程中见过告贷人，取钱的都是团伙成员。

在任占良的印象里，每周5个事情日，他最少能在马于支行大厅见到两次大额取款人。这些人老是那几张认识的脸孔，他们从客户司理处拿到告贷借券后交给柜台人员，不出示任何证件。柜台人员甚么都不问，就把成捆的百元现钞递到取款人手中。

瓯海银行于2018年8月出具的针对恒升银行小樵支行的《究竟认定书》显示，查抄组调阅监控后发明，非告贷人本人将贷款资料批量交给客户司理，拿到放贷资料后又交给柜台打点放款，自始至终未出示身份证件，“银行柜员明知客户不是告贷人本人仍放款”。

据修中卫供述，截至案发，恒升银行旗下的小樵、马于、总十庄等6家支行他们都去过，每次最少领取4-8人的贷款，少则几十万、多则一百余万，用编织袋装走。为了包管钱款平安，杨军会让四小我、开两辆车同时到银行取钱，前一辆车载有大量现金，后一辆车殿后押钞。

因为延续操纵子虚的告贷人资料贷款，后期的很多贷款被用来了偿旧贷。

据王桂旺供述，团伙成员常常是上午从一家支行掏出新贷款，下战书就拿着掏出的现金和一堆存折到另外一家支行还旧贷。到银行后，他们直接把钱和还款人名单交给柜台，柜员每操作完成一笔还款，他们就按照还款单上名字具名确认。

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