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標題: 青海祁连农商行违法遭罚贷款资金回流至借款人账户 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-3-7 12:30
標題: 青海祁连农商行违法遭罚贷款资金回流至借款人账户
中国经济网北京8月7日讯银保监会网站本日颁布的行政惩罚决议书（北银保监罚决字〔2019〕2号）显示，青海祁连屯子贸易银行股分有限公司存在贷后查抄轨制履行不力，信贷资真人百家,金利用监视不到位，贷款资金流向管控不严，导致部门贷款资金回流至告贷人账户的违法违规举动。按照《中华人民共和国银行业监视委託徵信社,办理法》第四十六条，中国银行保险监视办理委员会海北羁系分局对其处以罚款人民币25万元。

《中华人民共和国银行业监视办理法》第四十六条划定：银行业金融机构有以下情景之一，由国务院银行业监视办理机构责令更正，并处二十万元以上五十万元如水果禮盒,下罚款；情节出格紧张或过期不更正的，可以责令破产整理或撤消其谋划允许证；组成犯法的，依法究查刑事责任：

（一）未经任职资历审查录用董事、高档办理职员的；

（二）回绝或阻碍非现场羁系或现场查抄的；

（三）供给子虚的或隐瞒首要究竟的报表、陈述等文件、资料的；

（四）未依照划定举行信息表露的；

（五）紧张违背谨慎谋划法则的；

（六）回绝履行本法第三十七条划定的办法的。

如下为惩罚原文：

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